Si tratta di un primo snodo importate nella tranche di inchiesta, svolta dalla Guardia di Finanza, che ha scoperchiato “un collaudato sistema fraudolento” che dirottava altrove i fondi milionari che, a partire dal 2017 e fino al 2022, sono arrivate nelle casse delle coop. Una struttura criminale a conduzione “familiare” in cui il ruolo di Murekatete, secondo l’impianto accusatorio, era centrale. Accuse che, in base a quanto riferiscono fonti della difesa, verranno respinte dalla donna in sede di interrogatorio di garanzia anche se al momento non è chiaro se l’indagata sosterrà l’atto istruttorio o si limiterà a dichiarazioni spontanee.
Sulla vicenda giudiziaria è tornato lo stesso Soumahoro che con un post su Fb ha ribadito la sua estraneità affermando di non essere “né indagato e né risulto negli atti delle indagini” e chiedendo rispetto per la privacy del figlio. “Il mio impegno nei luoghi del bisogno e in Parlamento continua con lo stesso spirito di dedizione e di abnegazione in una prospettiva di servizio alla collettività”, ha aggiunto il deputato.
Un capitolo importate degli accertamenti svolti dalla Gdf riguarda il trasferimento all’estero di una fetta di fondi. “Un quadro allarmante di distrazioni patrimoniali – scrive il gip nell’ordinanza cautelare – idonee a svuotare” la cooperativa capofila “Karibu (anche per il tramite della Jumbo Africa- soggetto giuridico fittizio) e portarla allo stato di insolvenza, dichiarato con sentenza del Tribunale di Latina del maggio 2023”.
Il lavoro degli inquirenti ha fatto emergere “tutte le disposizioni bancarie prive di congrua giustificazione causale e comunque per finalità diverse da quelle alle quali era preposta la Karibu”. Fondi inviati all’estero con “casuali risibili – afferma il giudice – probabilmente per giustificare ipotetici progetti fuori dall’Italia, non previsti dalle convenzioni”. In totale la cifra trasferita oltre confine si attesta sui 472.909 euro. Talvolta le operazioni “sono giustificate con la voce ‘rimborso spesa anticipato’ per somme mai anticipate dal beneficiario dell’accredito”.
Gli interrogatori di convalida iniziano venerdì, proprio nel giorno in cui è fissata l’udienza preliminare per la prima tranche di indagine che riguarda reati fiscali e che vede imputate sei persone tra cui le stesse Murekatete e Mukamatsindo. Nei loro confronti i pm di Latina contestano operazioni contabili irregolari, finalizzate ad evadere le tasse anche mediante false fatture. Nella richiesta di rinvio a giudizio i magistrati pontini definiscono “spregiudicata e opaca” la gestione dei fondi che spesso venivano utilizzati per l’acquisto anche di abbigliamento di lusso, gioielli e sedute dall’estetista.
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