Frodi in prodotti petroliferi, sequestro per 109 milioni di euro

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Un sequestro per 109 milioni di
euro, tre persone arrestate e venti denunciate. E’ il risultato
di due indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale
di Udine, coordinate dalla Procura di Milano e durate due anni.



Attraverso numerose richieste di collaborazione giudiziaria
internazionale, dopo 50 rogatorie all’estero e ordini di
indagine europei indirizzati verso più di 20 Stati dell’Unione
europea e non solo, è stata scoperta una frode carosello nella
commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di Iva.



Da questa ne è scaturita un’altra nella commercializzazione di
pannelli fotovoltaici importati dalla Cina.



Le Fiamme Gialle friulane hanno eseguito due provvedimenti di
custodia nei confronti di 3 amministratori di società di Milano
e Caserta, con l’accusa a vario titolo di bancarotta
fraudolenta. I tre operavano in un più esteso contesto di
associazione per delinquere. Le perquisizioni, a Milano, Roma e
Napoli, hanno portato al sequestro di 80mila euro di contanti.



Nella prima indagine, “Calipsee Oil”, il Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria dopo controlli al confine italo-austriaco
di Tarvisio (Udine) ad autocisterne di gasolio provenienti
dall’Europa dell’Est, hanno accertato una illecita
commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di IVA,
realizzata emettendo false fatture per oltre 240 milioni.



La frode, realizzata dal 2016 al 2018, è stata perpetrata con
società “cartiere”; sono state denunciate 18 persone, di cui 3
di nazionalità maltese. I prodotti petroliferi generalmente di
origine spagnola e provenienti in larga parte da fornitori
maltesi, venivano commercializzati con petroliere attraverso uno
schema di cessioni e acquisti tra imprese in Italia e in altri
Paesi, per far ricadere il pagamento dell’IVA sulle “cartiere”
nazionali che non versavano all’ Erario. I profitti, 23 milioni,
attraverso imprese maltesi e società off-shore, e con
organizzazioni cinesi operanti in Italia, hanno dato vita a
reati di autoriciclaggio e riciclaggio. Bonifici venivano
disposti verso Cina e Hong Kong per inesistenti acquisti, poi
gli stessi pagatori riottenevano il denaro da cittadini cinesi a
Milano, Roma e Catania.



Sono state eseguite 3 verifiche fiscali a 2 imprese a Milano
e a una negli Emirati Arabi Uniti. Al termine, è stata
constatata un’evasione dell’Iva di 76 milioni e di Ires di 1
milione. A due degli arrestati, residenti a Roma e Napoli, è
stata anche contestata la bancarotta fraudolenta per il
fallimento della loro società milanese; due degli arrestati sono
poi risultati coinvolti in un’altra attività illecita, come la
precedente, una grande frode a carosello (dal 2017 al ’21) per
pannelli fotovoltaici importati dalla Cina. La frode è stata
realizzata da 6 società tra Milano e Brescia, che riciclavano i
proventi ricorrendo a organizzazioni cinesi in Italia. E’
l’indagine “Sol levante”, tuttora in corso, nata dalla
precedente operazione. Sono in corso sequestri per 109 milioni
di euro, riconducibili a imposte evase e riciclaggio.



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Maurizio Barra

Sono nato a Torino, il 19 Febbraio 1968. Ho alle spalle un'educazione direi Umanistica di base, avendo frequentato il Liceo Classico Valsalice e Lingue e Lettere Moderne all'Università. Grande passione per tutto ciò che è una tastiera, dal pianoforte o simili, ai PC, di cui peraltro amo anche il touch. Inoltre, un'altra mia grande passione, è lo sport e mi ha molto coinvolto, siccome ho lavorato molto su di me negli anni, passando attraverso varie fasi, nelle quali sono ingrassato moltissimo e poi sono diventato assai magro, dunque, siccome più volte ho dovuto intervenire su di me, ho voluto approfondire questo discorso ed ho conseguito il Master CFT come Personal Fitness Trainer presso Issa Italia. La voglia e l'interesse ad approfondire tante tematiche e la curiosità olistica, alle volte giocano brutti scherzi, perchè si rischia di iniziare tutto e concretamente di non riuscire a concludere nulla. Bisogna in teoria scegliere cosa fare da grande, il fatto è che io sono già ben cresciuto ed ora mi sento assai coinvolto dall'ambito tecnologico e dunque spero, soprattutto, di essere un intermediario tra i vedenti, diciamo, o comunque tra tutti e proprio chi è non vedente come me, sia per mostrare quante cose si possono fare in autonomia, sia per avvicinare (e qui mi appello a sviluppatori, amanti di softwares etc...) la facilità e l'accesso all'uso completo della tecnologia anche da parte degli stessi non vedenti, che comunque si devono spesso scontrare con grafici, pagine poco accessibili e continui escamotage, per fare cose che, con il famoso click, in teoria si risolvono subito e questo poi non è sempre vero; in sostanza lo scopo o l'idea sono quelli di avvicinare i vedenti, sviluppatori di apps e siti, a renderle più accessibili, metendo dunque a disposizione la mia conoscenza delle Tecnologie Assistive (Assistive Tecnologies) di cui mi ritengo un buon conoscitore. Non parliamo poi delle Apps Mobili ed anche di quel mondo, davvero meraviglioso ed il cui approccio per me è stato direi facile, ma mi rendo conto che non è così per tutti. Quindi, spero, nel tempo, di mettere a disposizione la mia modestissima ed umile e piccola esperienza, mantenendo vivo ogni nuovo possibile fronte di apprendimento e confronto e conoscenza, tutti utili e sempre necessari, non si smette mai di imparare e neanche di confrontarsi. Dunque, spero di avervi con me, sempre più numerosi, lungo questo nuovo cammino! Inoltre, siccome la tecnologia non è soltanto procedure, tutorials su come usare un sistema operativo o su come riparare PC, ma offre anche molti strumenti di consultazione, visione, ascolto, cercherò di condividere con voi le mie impressioni e quindi files, contenuti multimediali o altro, non avranno soltanto attinenza tecnologica, ma qualcosa a che fare con la rete l'avranno. Anzi, sono benvenuticommenti, suggerimenti e proposte. Con il trascorrere del tempo, il sito ha preso la direzione informativa. Pur essendo da solo a gestire tutta questa mole di notizie, prometto di dare sempre il massimo per fornire tutte le notizie il più possibile aggiornate in tempo reale, relative a tantissime categorie: Mondo, Cronaca, Economia, Politica, Tecnologia, Scienza, Medicina, Spettacoli, Cinema, Musica, Cultura, Calcio e sport, Regione Piemonte, tutto, ma proprio tutto, sulla Juventus e molto, molto altro. Grazie a tutti!

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