(ANSA) – STRASBURGO, 01 FEB – “Il Montenegro deve
intensificare gli sforzi per indagare e perseguire efficacemente
il riciclaggio di denaro”. È quanto afferma Moneyval, l’organo
antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto,
in cui si indica anche che la vigilanza sulle imprese e le
professioni non finanziarie ad alto rischio devono essere
rafforzate.
“Il numero di indagini, azioni penali e condanne per casi di
riciclaggio di denaro è basso e solo in misura limitata coerente
con il profilo di rischio del Paese”, evidenzia Strasburgo.
Moneyval ritiene necessaria una maggiore attenzione “al
riciclaggio di denaro associato a reati ad alto rischio, come il
traffico di droga, la corruzione ad alto livello, la criminalità
organizzata”, oltre che “sanzioni penali più efficaci,
proporzionate e dissuasive”.
Per quanto riguarda invece i settori non finanziari ad alto
rischio, in particolare i casinò, gli avvocati, i notai e i
fornitori di servizi alle imprese, Moneyval dice che occorrono
“miglioramenti significativi nella comprensione del rischio di
riciclaggio e nelle misure preventive”, e un rafforzamento della
vigilanza da parte della Banca Centrale. (ANSA).
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