Maltese company laundered millions, investigations in Europe

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Euro , soldi banconote – inflazione e dìcrollo della borsa ( – 2019-09-23, Rich / ipa-agency.net) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Following more than 100 searches, a European investigation involving authorities from Malta, Italy, France, Germany, Estonia and Latvia concluded how a Maltese financial firm laundered at least €4.5 million in proceeds from criminal activities since the end of 2015.
Eurojust, the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation added, “the total sum of laundered money could amount to tens of millions of euros.”
The operation was against a Russian-Eurasian criminal network and a Maltese-based financial institution allegedly involved in money-laundering services.
Four suspects were detained during an action day supported by Eurojust and Europol. Potential suspects and witnesses were also interviewed in Latvia, Germany, Estonia and Malta. More than 460 police officers were involved in this operation while various bank accounts and properties were seized.
According to Eurojust, the unnamed Maltese financial institution and the organised crime group behind it offered money-laundering services through a network of fake enterprises and individuals who were registered directors, without performing any real business activities. The organised crime group operated mainly from Riga and Berlin.
The Latvian authorities began the investigations in 2021 after they noticed unusual money transfers from Latvia to the Maltese financial institution.
Simultaneously, the German authorities started investigations into suspicious money flows involving the same financial institution.
As a result, Eurojust took an immediate action by setting up a coordination centre of an investigative team between the German and Latvian authorities. This was followed by various coordination meetings and execution of European Investigation Orders in the countries involved. A money laundering expert was sent to Latvia supported by Europol and set up a mobile office at Eurojust’s coordination centre to support the operation.
Wednesday’s operations were carried out by the following authorities: Malta: Financial Crimes Investigations Department and Asset Recovery Bureau of the Malta Police; Italy: Public Prosecutor’s Office Rome; Guardia di Finanza, Financial Police Unit Rome (Nucleo Polizia Economica e Finanziaria di Roma); Latvia: Riga Northern Prosecution Office; Riga Judicial Region Prosecution Office; 1st Unit of the Economic Crime Enforcement Department of the Central Criminal Police Department of the State Police; Germany: Public Prosecutor’s Office Berlin (Staatsanwaltschaft Berlin); State Office of Criminal Investigations Berlin (Landeskriminalamt Berlin); Estonia: Office of the Prosecutor General of the Republic of Estonia and Estonian Police and Border Guard Board; France: Public Prosecutor’s Office and Investigative Judge – Judicial Court of Nice; National Police (DIPN) Alpes-Maritimes Division (Judicial Police Nice; Research and Intervention Brigade; Financial Brigade) – Border Police.

– Foto: agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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Maurizio Barra

Sono nato a Torino, il 19 Febbraio 1968. Ho alle spalle un'educazione direi Umanistica di base, avendo frequentato il Liceo Classico Valsalice e Lingue e Lettere Moderne all'Università. Grande passione per tutto ciò che è una tastiera, dal pianoforte o simili, ai PC, di cui peraltro amo anche il touch. Inoltre, un'altra mia grande passione, è lo sport e mi ha molto coinvolto, siccome ho lavorato molto su di me negli anni, passando attraverso varie fasi, nelle quali sono ingrassato moltissimo e poi sono diventato assai magro, dunque, siccome più volte ho dovuto intervenire su di me, ho voluto approfondire questo discorso ed ho conseguito il Master CFT come Personal Fitness Trainer presso Issa Italia. La voglia e l'interesse ad approfondire tante tematiche e la curiosità olistica, alle volte giocano brutti scherzi, perchè si rischia di iniziare tutto e concretamente di non riuscire a concludere nulla. Bisogna in teoria scegliere cosa fare da grande, il fatto è che io sono già ben cresciuto ed ora mi sento assai coinvolto dall'ambito tecnologico e dunque spero, soprattutto, di essere un intermediario tra i vedenti, diciamo, o comunque tra tutti e proprio chi è non vedente come me, sia per mostrare quante cose si possono fare in autonomia, sia per avvicinare (e qui mi appello a sviluppatori, amanti di softwares etc...) la facilità e l'accesso all'uso completo della tecnologia anche da parte degli stessi non vedenti, che comunque si devono spesso scontrare con grafici, pagine poco accessibili e continui escamotage, per fare cose che, con il famoso click, in teoria si risolvono subito e questo poi non è sempre vero; in sostanza lo scopo o l'idea sono quelli di avvicinare i vedenti, sviluppatori di apps e siti, a renderle più accessibili, metendo dunque a disposizione la mia conoscenza delle Tecnologie Assistive (Assistive Tecnologies) di cui mi ritengo un buon conoscitore. Non parliamo poi delle Apps Mobili ed anche di quel mondo, davvero meraviglioso ed il cui approccio per me è stato direi facile, ma mi rendo conto che non è così per tutti. Quindi, spero, nel tempo, di mettere a disposizione la mia modestissima ed umile e piccola esperienza, mantenendo vivo ogni nuovo possibile fronte di apprendimento e confronto e conoscenza, tutti utili e sempre necessari, non si smette mai di imparare e neanche di confrontarsi. Dunque, spero di avervi con me, sempre più numerosi, lungo questo nuovo cammino! Inoltre, siccome la tecnologia non è soltanto procedure, tutorials su come usare un sistema operativo o su come riparare PC, ma offre anche molti strumenti di consultazione, visione, ascolto, cercherò di condividere con voi le mie impressioni e quindi files, contenuti multimediali o altro, non avranno soltanto attinenza tecnologica, ma qualcosa a che fare con la rete l'avranno. Anzi, sono benvenuticommenti, suggerimenti e proposte. Con il trascorrere del tempo, il sito ha preso la direzione informativa. Pur essendo da solo a gestire tutta questa mole di notizie, prometto di dare sempre il massimo per fornire tutte le notizie il più possibile aggiornate in tempo reale, relative a tantissime categorie: Mondo, Cronaca, Economia, Politica, Tecnologia, Scienza, Medicina, Spettacoli, Cinema, Musica, Cultura, Calcio e sport, Regione Piemonte, tutto, ma proprio tutto, sulla Juventus e molto, molto altro. Grazie a tutti!

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