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Uif, nuovo balzo segnalazioni sospette per riciclaggio

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Ultimo aggiornamento 30 Marzo, 2023, 20:42:55 di Maurizio Barra

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Balzo, nel secondo semestre, delle
operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo
segnalate da banche, poste e altri soggetti alla Uif, l’unità di
informazioni finanziaria presso la Banca d’Italia. Nel semestre
la Uif, come si evince dai dati diffusi sul sito, ha ricevuto
81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17
per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre
dell’anno precedente, portando a 155.426 le segnalazioni
complessivamente ricevute nell’intero 2022 (+11,4 per cento
rispetto al 2021).
   
Il contributo più consistente è riferibile alla categoria
banche e Poste e agli istituti di moneta elettronica che
costituiscono, rispettivamente, il 56,5 e il 16,4 per cento del
totale ricevuto. In aumento anche l’apporto dei professionisti
(in particolare di notai e Consiglio Nazionale del Notariato) e
degli operatori non finanziari (tra cui si evidenziano i
soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto valori
e gli operatori in valuta virtuale).
   
Nel semestre la Uif ha complessivamente analizzato e trasmesso
agli Organi investigativi 80.754 segnalazioni (+15,9 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha adottato 13
provvedimenti di sospensione di operazioni sospette. (ANSA).
   

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