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Autoriciclaggio e frode fiscale, due arresti in Piemonte

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Ultimo aggiornamento 17 Maggio, 2023, 09:43:13 di Maurizio Barra


La guardia di finanza sequestra 25 milioni di euro


(ANSA) – TORINO, 17 MAG – Due persone arrestate e 25 milioni
di euro sequestrati: questo è il bilancio di un’operazione della
guardia di finanza di Torino in Piemonte e in Lombardia,
coordinata dalla Procura di Asti. Le accuse sono di
autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti e omesso versamento dell’Iva.
   
Secondo gli inquirenti, attraverso bonifici bancari disposti
in modalità home banking, a fronte di fatture per operazioni
inesistenti, venivano illecitamente trasferiti capitali verso la
Repubblica popolare cinese.
   
Il denaro veniva poi restituito in contanti, in Italia, agli
indagati, che avevano nella loro disponibilità anche conti
correnti in Svizzera e in Irlanda. All’intermediario cinese
veniva riconosciuta una sorta di commissione pari all’1% degli
importi da trasformare in contanti. Il ritiro fisico delle somme
di denaro avveniva in varie località del nord Italia.
   
Le indagini, avviate nei primi mesi del 2021, hanno
consentito di individuare una società di Asti, operante nel
settore della produzione di software, che dal 2020 al 2022
avrebbe ricevuto fatture di acquisto da soggetti economici con
sede in Cina ed emesso fatture, risultate per operazioni
inesistenti, nei confronti di tre società italiane,
riconducibili agli indagati. Il giro d’affari avrebbe fruttato
un volume complessivo di circa 85 milioni di euro. Le tre
società, esistenti solo sulla carta, avrebbero poi omesso il
versamento dell’Iva per circa 13,5 milioni di euro. (ANSA).
   

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