Aggiornamenti, Cronaca, Mondo, Notizie, Politica, tutte le regioni italiane: ultimissime notizie in tempo reale sempre aggiornate, Ultim'ora, VIDEO NOTIZIE

Truffa sui finanziamenti statali alle imprese, 4 arresti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ultimo aggiornamento 6 Settembre, 2023, 12:06:58 di Maurizio Barra

Quattro persone sono state
arrestate in un’inchiesta della Gdf di Milano con al centro una
presunta associazione per delinquere che agiva tra Milano e
l’hinterland “con lo scopo di ottenere illecitamente
finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e
medie imprese che venivano successivamente dirottati verso
società estere”, tra la Repubblica Ceca e la Svizzera.

   
L’organizzazione, come spiegano gli investigatori,
“attraverso la costituzione e l’acquisizione di 7 società
intestate a sodali e prestanome, solo apparentemente operative,
ha ottenuto da numerosi istituti di credito considerevoli
finanziamenti” per un totale di oltre 5,4 milioni di euro,
“garantiti dallo Stato” per oltre 4 milioni “per il tramite di
Mediocredito Centrale Spa”, ente concessionario per la gestione
dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e per il
rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le
Pmi. Nell’inchiesta sono stati contestati 35 capi di imputazione
e ci sono 17 indagati.

   
Attraverso “operazioni di maquillage contabile e produzione
di documenti falsi”, con “creazione di siti internet delle
società con indicazione di noti partner commerciali” e “deposito
di bilanci falsi riportanti risultati positivi di ricavi ed
utili”, le imprese apparivano sul mercato “solvibili ed
affidabili”, condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti
dagli istituti di credito garantiti da enti pubblici. Il gip ha
anche disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente di beni per oltre 7 milioni di euro.

   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

source

La Tua opinione è importante! Vota questo articolo, grazie!
No votes yet.
Please wait...

Vuoi scrivere, commentare ed interagire? Sei nel posto giusto!

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.