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Evasione Iva e false fatture, maxi-sequestro nel Napoletano

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Ultimo aggiornamento 26 Ottobre, 2023, 14:48:25 di Maurizio Barra

False fatture per evadere
l’Iva e mancati versamenti: maxi-sequestro nei confronti di una
società agricola di Castellammare di Stabia (Napoli) in
liquidazione. Ad eseguire il decreto da 2.455.078,80 euro emesso
dal gip sono stati i militari della Guardia di Finanza di Torre
Annunziata. L’ufficio inquirente coordinato dal procuratore
Nunzio Fragliasso contesta alla società agricola Grondal e al
suo rappresentante legale i reati di dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione
di fatture per operazioni inesistenti ed omesso versamento
dell’Iva.

   
Tutto è partito da una verifica fiscale, durante la quale
sarebbe emerso che la società, impegnata nella ricerca nel campo
delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, al fine di
consentire ad altri di evadere l’Iva, avrebbe emesso – tra il
2019 e il 2022 – fatture di vendite per operazioni inesistenti
per un totale di 14.063.055,14 euro, con conseguente Iva evasa
pari a 2.535.959,14 euro. Inoltre, sempre per evadere l’Iva,
avrebbe utilizzato tra il 2019 e il 2021, fatture per operazioni
oggettivamente e soggettivamente inesistenti per un totale di
9.389.606,56 eura, con conseguente Iva evasa pari a 2.065.713,54
euro.

   
Inoltre, dalle indagini è emerso che il legale rappresentante
avrebbe omesso di versare, entro il termine previsto, l’Iva
dovuta in base alla dichiarazione annuale per il 2021, pari a
389.365,26 euro.

   
Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare reale,
curata dalla compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare
di Stabia, si è proceduto al sequestro preventivo dei rapporti
bancari riconducibili sia alla società sia al legale
rappresentante per complessivi 33.189,72 euro, oltre a quote
societarie pari a 144.072,00 euro e immobili per complessivi
1.660.800 euro, per un importo totale di 1.838.061,72 euro.

   

   

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