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In fumo 4 milioni di euro di risparmi, indagata una 48enne

Tempo di lettura: 2 minuti

Ultimo aggiornamento 7 Novembre, 2023, 15:50:43 di Maurizio Barra

Invece di investire per loro conto
circa 4 milioni di euro di risparmi che le erano stati affidati
da 31 persone, una 48enne di Osimo (Ancona) avrebbe fatto
confluire il denaro su decine di propri conti correnti, di
società a lei riconducibili e su portafogli elettronici in
piattaforme di network marketing.

   
Dopo la denuncia dei risparmiatori, sono entrati in azione i
finanzieri del Comando provinciale di Ancona, in particolare
della Tenenza di Osimo, che hanno riscontrato una truffa secondo
il cosiddetto ‘Schema Ponzi’ che sarebbe stato messo in atto
dalla donna, ex promotrice finanziaria, radiata dall’albo, ora
indagata per abusivismo finanziario, auto-riciclaggio e truffa
in danno di persone per lo più residenti a Osimo. In questo tipo
di raggiro, vengono promessi cospicui guadagni agli investitori,
in un primo momento garantiti da somme versate da nuovi ignari
clienti; il meccanismo prosegue per i successivi nuovi
investitori fino a quando lo schema collassa ed emerge la
truffa.

   
Le Fiamme Gialle hanno perquisito la casa della sedicente
promotrice finanziaria e il suo ufficio nel centro di Osimo:
rinvenuti computer, telefoni cellulari e voluminosi fascicoli
utilizzati nell’attività illecita e sequestrati. I finanzieri
hanno analizzato dati informatici e documenti da cui sarebbe
emersa la truffa. La sedicente broker avrebbe anche creato e
gestito diversi account digitali registrati su network di
vendita dove sono stati virtualmente generati voucher di spesa
utilizzati per spese personali. Trovati anche documenti
artefatti con intestazioni di note società collocatrici di
prodotti finanziari utilizzati dalla 48enne per tranquillizzare
i clienti sulla bontà degli investimenti.

   
Quando la sedicente broker ha iniziato a negare il
disinvestimento di somme ad alcuni investitori o ad evitare i
contatti, i risparmiatori hanno capito di essere incappati in
una truffa e hanno denunciato il fatto. Tra le vittime,
commercianti, pensionati, lavoratori dipendenti, persone di ogni
estrazione sociale che mediante gli investimenti contavano di
concretizzare progetti dei propri figli, nuove attività
commerciali, di godere di una pensione più serena e invece hanno
visto il loro risparmi andare in fumo.

   

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