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Sanzionato consulente per omesse verifiche antiriciclaggio

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Ultimo aggiornamento 8 Novembre, 2023, 20:48:51 di Maurizio Barra

Ha omesso di verificare il
rispetto delle norme antiriciclaggio previste per cessioni di
credito o di sconto in fattura. Ad un consulente del lavoro di
Ariano Irpino, in provincia di Avellino, la Guardia di finanza
ha contestato sanzioni amministrative, che vanno dai cinque mila
ai cento mila euro, per violazioni agli obblighi di verifica e
di conservazione dei dati.

   
A conclusione dei controlli finalizzati alla corretta
applicazione della normativa antiriciclaggio, è stato accertato
che il professionista, nel biennio 2022-2023, ha apposto il
visto di conformità a interventi edilizi senza accertare la
provenienza delle somme impiegate.

   

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