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India: media, Cipro paradiso fiscale per miliardari indiani

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Ultimo aggiornamento 15 Novembre, 2023, 20:44:35 di Maurizio Barra

Cipro è uno dei paradisi fiscali
preferiti dei magnati indiani: lo rivela The Indian Express
nell’edizione di oggi, che pubblica il capitolo sui miliardari
indiani dell’inchiesta Cyprus Condidential, condotta in
collaborazione con l’International Consortium of Investigative
Journalists.

   
Secondo l’inchiesta sono sessantasei i milionari indiani che
non solo hanno trovato protezione fiscale per le loro società
offshore, ma hanno anche ottenuto dal governo di Cipro il
“golden passport”, la cittadinanza offerta dal 2007 nell’isola
mediterranea a individui dal profilo economico rilevante, in
grado di portare investimenti diretti.

   
Tra i sessantasei spiccano Vinod Adani, fratello minore di
Gautam Adani, l’industriale Pankaj Oswald e sua moglie Radhika,
proprietari della Burrup Holdings Limited, e noti per il recente
acquisto di una delle case più costose al mondo, una proprietà
in Svizzera pagata 200 milioni di dollari, e il “barone”
immobiliarista Surendra Hiranandani.

   
L’Indian Express informa che il governo cipriota nel 2020 ha
deciso di sospendere il programma del “golden passport” e ha
nominato una commissione guidata dall’ex presidente della Corte
Suprema Nicolatos, che sta rivedendo e, in più di 80 casi,
revocando le cittadinanze concesse. Tra i revocati figura un
indiano, l’imprenditore Anubhav Aggarwal, che, dopo avere avuto
la cittadinanza cipriota nel 2016, venne arrestato ad Abu Dhabi
nel 2020 per una truffa di borsa che fece perdere miliardi agli
investitori, e che ha visto le sue proprietà in India sigillate
dall’Enforcement Directorate di Delhi, il ramo esecutivo
dell’Agenzia delle Entrate del governo indiano. Oltre ad
Aggarwal, secondo il quotidiano, sono almeno altri sette gli
indiani divenuti ciprioti accusati di truffa dall’Enforcement
Directorate.

   

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