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'Compro oro' viola norme, rischia multa da 13 a 52 milioni

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Ultimo aggiornamento 20 Dicembre, 2023, 11:11:22 di Maurizio Barra

Il titolare di un negozio di
‘Compro oro’ di Catania rischia una sanzione che va da un minimo
di 13 a un massimo di 52 milioni di euro dopo che la Guardia di
finanza, durante un controllo, gli ha contestato ben 675
violazioni alla normativa antiriciclaggio.

   
I militari hanno analizzato oltre 560 operazioni commerciali
scoprendo “plurime, sistematiche e ripetute” violazioni alla
normativa antiriciclaggio, principalmente riferite all’omessa
adeguata verifica della clientela e alla conseguente omessa
conservazione della relativa documentazione. Sono state inoltre
riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni
in oro alla Banca d’Italia e per inesatta o incompleta
tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato.

   

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