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Frode fiscale, eseguiti sequestri per quasi 12 milioni euro

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Ultimo aggiornamento 21 Dicembre, 2023, 11:08:44 di Maurizio Barra



Le Fiamme Gialle del Comando
Provinciale di Como, su disposizione della locale Procura della
Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo di 11,7
milioni di euro nei confronti di 6 indagati per reati fiscali.
Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico
finanziaria, sono partite da una S.r.l. della provincia lariana
che, dal 2019, ha iniziato a manifestare alcuni indici di
anomalia. In particolare l’azienda aveva, in un primo momento,
mutato radicalmente il proprio oggetto sociale, per poi
incrementare in modo esponenziale il proprio volume d’affari. A
tale incremento non è corrisposto però il pagamento delle
imposte dovute, avendo la S.r.l. omesso di presentare le
prescritte dichiarazioni fiscali per importi di svariati milioni
di euro.


   
Le indagini hanno svelato che il legale rappresentante
dell’azienda era in realtà un prestanome e hanno permesso di
individuare l’identità dei reali amministratori che fornivano
all’impresa beneficiaria della frode, operante nella provincia
di Monza-Brianza, un pacchetto “chiavi in mano” finalizzato
all’evasione delle imposte, gestendo il “cassetto fiscale” e i
conti correnti di tre società “cartiere”, occupandosi anche
dell’emissione di fatture false strumentali all’abbattimento del
reddito da sottoporre a tassazione.
Durante le perquisizioni disposte dal Pm Massimo Astori, i
finanzieri hanno sequestrato ed analizzato pc, tablet e telefoni
cellulari degli indagati, nonché documentazione contabile
riconducibile alle società “cartiere” coinvolte nella frode,
rivelatesi prive di sedi, attrezzature e personale dipendente.


   



   

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