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Frodi fiscali e riciclaggio, sequestrati diamanti e orologi

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Ultimo aggiornamento 20 Febbraio, 2024, 23:04:23 di Maurizio Barra

L’associazione riciclava il
denaro ottenuto illecitamente tramite un sistema di false
fatture e frode fiscale, ripulendolo nell’economia legale,
investendo in diamanti, orologi preziosi e auto di lusso
acquistate in Austria e poi noleggiate nel territorio reggiano
attraverso società riconducibili al sodalizio. Beni di lusso e
oltre 200.000 euro in contanti, sequestrati da guardia di
finanza e dai carabinieri nell’operazione ‘Minefield’ che ha
permesso di smantellare un’attività illecita contigua agli
ambienti della criminalità organizzata portando ad indagare 108
persone (di cui 26 che secondo gli inquirenti sono appartenenti
alla ‘ndrangheta) con 81 società coinvolte e 251 aziende
utilizzatrici delle operazioni inesistenti, tra Emilia-Romagna,
Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto:
qui sono in corso le perquisizioni da parte di 350 militari tra
carabinieri del comando provinciale col supporto dei colleghi
nelle varie regioni e finanzieri, oltre allo Scico (il servizio
centrale investigativo sulla criminalità organizzata) delle
Fiamme Gialle.

   
Un giro d’affari di oltre 30 milioni di euro. Sono stati
disposti sequestri per oltre 10,5 milioni di euro su richiesta
della Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore capo
della Repubblica, Calogero Gaetano Paci che ha coordinato
l’inchiesta.

   

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