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Fatture false per oltre 90 milioni nella logistica, 26 denunce

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Ultimo aggiornamento 27 Febbraio, 2024, 10:56:10 di Maurizio Barra

La Guardia di Finanza di Bologna
ha denunciato 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita
compensazione con crediti inesistenti, somministrazione
fraudolenta di manodopera per mezzo della falsa assunzione e
conseguente impiego di oltre 200 lavoratori irregolari
nell’ambito di appalti di servizi, nel settore della logistica.

   
Gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria
hanno quantificato in oltre tre milioni di euro i contributi
previdenziali evasi; inoltre, a seguito dell’emissione delle
false fatture, è stata determinata un’evasione all’Iva per oltre
20 milioni, una maggiore base imponibile I.Re.S. per oltre 14
milioni e indebite compensazioni per due milioni.

   
Tutto sarebbe stato ideato da tre persone, domiciliate nel
Milanese, tra cui un professionista nel ramo della consulenza
lavoristica, amministrativa e fiscale. L’illecito scoperto
ruotava attorno alla totale evasione dell’Iva e dei contributi
previdenziali e assistenziali per mezzo non solo di falsi
modelli di versamento, ma anche della sistematica compensazione
degli ingenti debiti tributari accumulati con crediti d’imposta
inesistenti, artificiosamente costituiti nello studio del
professionista, rivelatosi, spiegano le Fiamme gialle di “un
vero e proprio laboratorio di ingegneria dell’evasione”.

   

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