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Moneyval, Serbia migliora misure contro riciclaggio denaro

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Ultimo aggiornamento 18 Marzo, 2024, 18:18:53 di Maurizio Barra

(ANSA) – STRASBURGO, 18 MAR – La Serbia ha compiuto passi
positivi verso il miglioramento del suo regime antiriciclaggio e
di finanziamento del terrorismo. Lo afferma il Moneyval, organo
del Consiglio d’Europa, nell’ultimo rapporto sul Paese.

   
Strasburgo indica che i progressi concernono in particolare la
raccomandazione fatta a Belgrado nel 2016 sugli asset virtuali e
i prestatori di servizi in questo settore.

   
“Dal novembre 2021, la Serbia ha adottato misure aggiuntive
per identificare e valutare i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo che emergono dalle attività di
asset virtuali e dalle attività o operazioni dei fornitori di
servizi di asset virtuali”, evidenzia il Moneyval, che ha
rivisto la valutazione del Paese su questa raccomandazione da
parzialmente conforme a ampiamente conforme.

   
L’organo del Consiglio d’Europa sottolinea che la Serbia ha
compiuto progressi nell’affrontare le carenze di conformità
tecnica individuate nella valutazione del 2016. Sulle 40
raccomandazioni fatte allora il Paese ha raggiunto la piena
conformità su 5, ed è classificata come ampiamente conforme per
le restanti 35. (ANSA).

   


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