Aggiornamenti, Calcio, Cinema, Cronaca, ECONOMIA, Juventus, Medicina, Salute e Benessere, Mondo, Notizie, Piemonte, Politica, Scienza, Spettacoli Musica e Cultura, Sport, Tecnologia, tutte le regioni italiane: ultimissime notizie in tempo reale sempre aggiornate, TUTTI I VIDEO DELLA JUVENTUS, Ultim'ora, VIAGGI E VACANZE: TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE, VIDEO NOTIZIE

Roma, 63 milioni in criptovalute sequestrate dalla GdF: 21 denunce e un fermo

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ultimo aggiornamento 19 Aprile, 2024, 16:44:48 di Maurizio Barra

Poco più di 770 milioni in criptovalute, pari a 63 milioni di euro circa, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione che ha portato al fermo di 21 persone, con base operativa a Frascati – in provincia di Roma – ma attivi su tutto il territorio nazionale utilizzando il cosiddetto “schema Ponzi”. 

L’ipotesi di reato, per il quale in 15 andranno a giudizio immediato, è quella di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziari: gli indagati, attraverso l’utilizzo dei social network, avrebbero promosso investimenti in criptovalute su piattaforme online prive delle prescritte autorizzazioni di legge. Gli investimenti proposti, nella prospettiva di “arruolare” nuovi investitori e attrarre capitali sempre maggiori, prevedevano rendimenti alti a cadenza settimanale.

Le indagini hanno consentito di risalire al coinvolgimento di una società italiana che, operando abusivamente sul mercato, avrebbe creato una moneta digitale, offerta quale forma di investimento attraverso il proprio sito web. Uno degli indagati è stato sottoposto a fermo, presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino poco prima che si imbarcasse in un volo diretto in Polonia.

 

source

La Tua opinione è importante! Vota questo articolo, grazie!
No votes yet.
Please wait...

Vuoi scrivere, commentare ed interagire? Sei nel posto giusto!

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.